证券代码：300669       证券简称：沪宁股份          公告编号：2023-008

               杭州沪宁电梯部件股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

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陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

   杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24

 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了

 《2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度

 股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该

 议案的基本情况公告如下：

   一、2022 年度财务概况

   经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公

 司可供股东分配的未分配利润为 134,068,614.85 元。

   二、2022 年度利润分配预案基本内容

   在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的

 兼顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司

 章程》的相关规定，以及公司相关股东在分红回报规划里做出的相关承诺，并根

 据公司 2022 年度利润情况，分配预案为：

   公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股为基数，向全体股东每

 （含税）。

   剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权

 登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、

股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调

整。

  三、本次利润分配预案的决策程序

案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合

理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利

益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条

件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利

益。我们同意将该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案，尚需提请公司 2022 年度股东大会审议，经审议通过的

  五、备查文件

     特此公告。

                    杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

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